Director us corporate investigations Vacatures in Amsterdam

Je werk

In de rol van data analist binnen FECRA voer je op projectbasis onderzoek uit naar klantintegriteits­risico's zoals witwassen of sanctieomzeiling. Onderzoeken richten zich op een breed scala aan thema’s zoals gevoelige sectoren, bankproducten of specifieke witwasmethoden.

Binnen een onder­zoek werk je samen met investigators, experts op het gebied van financieel-economische crimi­naliteit (FEC) en de methoden die criminelen gebruiken om hun geldstromen te verhullen. Als data analist draag je suggesties voor (nieuwe) bronnen en data analyses aan. Samen met de investigator bepaal je welke analyses er worden uitgevoerd. Aan jou de taak om alle relevante data te prepareren en analyseren; denk hierbij aan grote hoeveelheden transacties en klantgegevens, maar ook aan externe bronnen en interne of externe intelligence.

Met je kritische blik weet je het kaf van het koren te scheiden en doe je op basis van je bevindingen voorstellen voor aanvullende analyses. Tijdens dit proces spar je continu met investigators om de gewenste inzichten op tafel te krijgen. De uiteindelijke resultaten worden gebruikt om risico’s binnen de onderzoekspopulatie te identificeren. Jullie bevindingen worden aan een breed stakeholderveld binnen de bank gerapporteerd. Daarom is het belangrijk dat je de resultaten kunt vertalen naar bruikbare inzichten.

Naast het uitvoeren van onderzoeken ben je als data analist altijd bezig met het onderzoeken van manieren om meer informatie uit de beschikbare data te halen. Ook ontwikkel je innovatieve analyse­methodes om mogelijke financiële criminaliteit op te sporen en opvallend gedrag vroegtijdig te signaleren. Hierbij maak je gebruik van geavanceerde technieken op het gebied van data science, die je test in exploratieve onderzoeken. Daarnaast werk je met het FECRA Intelligence team aan data-gedreven methodes om inzichten te halen uit interne en externe intelligence-signalen, die tot nieuwe projecten kunnen leiden. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van NLP-technieken, trenddetectie en dashboarding. Ook werk je intensief samen met andere ABN AMRO data teams om tot gezamenlijke definities te komen. Hierbij deel je je kennis en gebruik van de data in FECRA onderzoeken.

Je verantwoordelijkheden :

• Verwerken van ruwe data tot bruikbare informatie en heldere rapportages.
• Waarborgen van de kwaliteit en juiste interpretatie van de verwerkte data en het verwerven van de hiervoor benodigde kennis. Zowel voor je eigen analyses als die van je collega’s.
• Kritisch evalueren van resultaten en aandragen van aanvullende analyses en alternatieve mogelijkheden.
• Onderzoeken hoe meer informatie uit beschikbare data te halen is en voorstellen doen om deze data verder te verrijken.
• Samen met de investigator(s) : waarborgen van de algemene kwaliteit en bewaken van de tijds­lijnen van je projecten.
• Kennis delen van (de interpretatie van) nieuwe databronnen en nieuw ontwikkelde data analyses zowel met collega’s binnen FECRA als met andere data teams.
• Afstemmen van het gebruik van databronnen en definities met stakeholders binnen ABN AMRO.

Werkomgeving

In een snel veranderende wereld waarin wet- en regelgeving voortdurend veranderen en criminelen steeds nieuwe methoden bedenken, streeft ABN AMRO binnen de afdeling Detecting Financial Crime (DFC) naar een duurzaam financieel systeem. Wij zijn toegewijd aan het opsporen van finan­ciële criminaliteit en het bouwen aan een innovatieve en expertise-gedreven organisatie. DFC bestaat uit 6 units die hierin samenwerken. FECRA is daar één van en richt zich voornamelijk op het identificeren van (nieuwe) risico’s. FECRA biedt daarnaast ondersteuning aan de processen rondom de systematische integriteitsrisicoanalyse (SIRA) met betrekking tot klantintegriteits­risico’s. Om de risico’s die binnen de onderzoeken van Investigations worden geïdentificeerd te miti­geren werken we samen met andere units binnen DFC en in de rest van de organisatie.

FECRA werkt vanuit Amersfoort en bestaat uit drie teams : Intelligence, Client Integrity SIRA en Investigations. Als data analist zal jij komen te werken binnen Investigations, maar zul je alle drie de teams ondersteunen. Het Investigations team bestaat uit 20 gepassioneerde, jonge professionals met uiteenlopende achtergronden. De ene helft van het team bestaat uit data analisten, de andere helft uit investigators.

Je profiel

Ben je klaar voor deze uitdaging? Check je profiel :

Wij bieden

Bij FECRA kom je terecht in een gedreven en dynamische werkomgeving, waarin hard gewerkt wordt vanuit een gezamenlijke visie en doelstelling. We bieden een platte structuur, korte communi­catie­lijnen en intensieve samenwerking met andere afdelingen. Je krijgt de ruimte om je zowel professioneel als persoonlijk te ontwikkelen. Daarnaast bieden we een aantrekkelijk arbeids­voorwaardenpakket, waaronder :