Talent.com
Deze vacature is niet beschikbaar in je land.
Specialist Fraude, NOCLAR & WWFT

Specialist Fraude, NOCLAR & WWFT

Deloitte NetherlandsRotterdam, South Holland, Netherlands
30+ dagen geleden
Functieomschrijving
  • het behandelen van formele en informele consultaties;
  • het aansturen van een team van gedreven collegas die met jou de consultaties behandelen;
  • het voorbereiden en beantwoorden van vragen vanuit de praktijk;
  • verantwoordelijk voor het rapporteren van externe notificaties zoals WTA 26 WWFT en NOCLAR;
  • het onderhouden van contact met externe stakeholders zoals de FIU;
  • het ontwikkelen en faciliteren van guidance en learning voor de praktijk;
  • het voorbereiden en deelnemen aan vaktechnisch overleg;
  • het monitoren van wijzigingen in wet en regelgeving en het actualiseren van onze producten
  • participeren in de werkgroepen van de NBA
  • Qualifications :

    Natuurlijk is jouw aanpak gericht op uitkomst en resultaat en blijf je altijd scherp op details. Bovenal durf je jezelf te zijn. De ware jij. Met je eigen sterke punten blik op de wereld en persoonlijkheid. Verder heb jij als Specialist fraude NOCLAR & WWFT :

    • een passie voor n uitgebreide kennis van fraude NOCLAR en WWFT;
    • minimaal een aantal jaar ervaring als (senior) manager;
    • goede communcatieve analytische en planmatige vaardigheden;
    • een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal;
    • kennis van ISA 240 ISA 250 WWFT & NOCLAR  is een pr.
    • Aanvullende informatie :

      Vind jij het leuk en uitdagend om op de hoogte te zijn van de meest recente ontwikkelingen binnen fraude NOCLAR en WWFT en die kennis te vertalen naar de praktijk Wij zoeken een energieke ambitieuze en collegiale accountant die het Professional Practice Department (PPD) van Deloitte in Rotterdam wil komen versterken binnen ons collegiaal en betrokken team.

      Remote Work : Employment Type :

      Fulltime

      Key Skills

      Sales Experience,Crane,Customer Service,Communication skills,Heavy Equipment Operation,Microsoft Word,Case Management,OSHA,Team Management,Catheterization,Microsoft Outlook Calendar,EHS

      Experience : years

      Vacancy : 1

    Maak een vacature-alert aan voor deze zoekopdracht

    Specialist • Rotterdam, South Holland, Netherlands

    Gerelateerde banen
    Traineeship in Financiële Veiligheid

    Traineeship in Financiële Veiligheid

    beBeeFinancieelRotterdam, NL
    Je bent op zoek naar een traineeship waarin je jouw kennis en vaardigheden kunt ontwikkelen in de financiële sector? Als Trainee Compliance & Risk kom je in dienst bij een bank of financiële in...Laat meer zienLaatst bijgewerkt: 12 dagen geleden
    • Gesponsord
    Traineeship Fraude Analist

    Traineeship Fraude Analist

    Talent&ProRotterdam, NL
    Heb jij ooit een onbetrouwbaar berichtje ontvangen waarbij jij je afvraagt wie daarachter zit? Ongeveer één op de tien Nederlanders was in 2021 het slachtoffer van fraude.Naast dat fraude financiee...Laat meer zienLaatst bijgewerkt: 30+ dagen geleden
    Specialist Fraude, NOCLAR & WWFT

    Specialist Fraude, NOCLAR & WWFT

    DeloitteRotterdam
    Vertaal jouw kennis en de ontwikkelingen binnen fraude, NOCLAR en WWFT naar de praktijk.Vind jij het leuk en uitdagend om op de hoogte te zijn van de meest recente ontwikkelingen binnen fraude, NOC...Laat meer zienLaatst bijgewerkt: 30+ dagen geleden
    KYC Lead

    KYC Lead

    Aon CorporationRotterdam, Netherlands
    KYC LeadBeschrijving van het bericht.Ben jij dé specialist op het gebied van klantonderzoek en risicobeheersing? Heb jij ervaring met het coördineren van KYC-processen, het optimaliseren van workfl...Laat meer zienLaatst bijgewerkt: 26 dagen geleden
    Senior Manager Forensic Investigations & Integrity - Rotterdam, Amsterdam

    Senior Manager Forensic Investigations & Integrity - Rotterdam, Amsterdam

    Forvis MazarsRotterdam, NL
    Quick Apply
    Bij ons kun je meedenken over strategische keuzes en de afdeling vormgeven.De ambitie is om te groeien naar een leidende marktpositie in forensisch onderzoek. Tenminste een afgeronde hbo / wo opleidin...Laat meer zienLaatst bijgewerkt: 30+ dagen geleden
    Traineeship Fraude Analist

    Traineeship Fraude Analist

    House of BètaRotterdam, NL
    Dutch speaking and writing proficiency is required> .Heb jij ooit een verdacht bericht ontvangen en je afgevraagd wie daarachter zit?. In 2021 was maar liefst één op de tien Nederlanders slachtoff...Laat meer zienLaatst bijgewerkt: 30+ dagen geleden
    • Nieuw!
    Juridisch adviseur toezicht en handhaving Bureau Toezicht Wwft

    Juridisch adviseur toezicht en handhaving Bureau Toezicht Wwft

    BelastingdienstRotterdam
    Juridisch adviseur toezicht en handhaving Bureau Toezicht Wwft.Want als juridisch adviseur werk je bij het Bureau Toezicht Wwft (BTWwft) aan de bestrijding van ondermijnende financiële criminalitei...Laat meer zienLaatst bijgewerkt: 1 uur geleden
    Fraude Analist

    Fraude Analist

    HSD CampusRijswijk
    Als fraude-analist op de afdeling DetACT help je financiële instellingen bij het bestrijden van fraude.Je zoekt naar verdachte afwijkingen in het netwerkverkeer, opzetten van monitoringprocessen en...Laat meer zienLaatst bijgewerkt: 26 dagen geleden
    Sales Specialist insurance

    Sales Specialist insurance

    Kuehne+NagelRotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
    JOB DESCRIPTION Wij zijn op zoek naar een Senior Nacora Sales Specialist om ons dynamische team in Rotterdam te versterken. In de rol van Senior Nacora Sales Specialist ben je verantwoordelijk voor ...Laat meer zienLaatst bijgewerkt: 26 dagen geleden
    Letselschadebehandelaar

    Letselschadebehandelaar

    Promovendumdordrecht
    Korting op verzekeringen, goede pensioenregeling, hybride werken.Werken in een ontspannen en informele organisatie met een enthousiast team. Je houdt je zelfstandig bezig met schadebehandelingen die...Laat meer zienLaatst bijgewerkt: 30+ dagen geleden
    Consulent Inkomen

    Consulent Inkomen

    MatchpartnerDordrecht, NL
    Functie omschrijvingAls Consulent Inkomen ga je in gesprek met nieuwe cliënten.Je gaat na of de juiste voorziening aangevraagd wordt of dat de cliënt recht heeft op andere voorliggende voorzieninge...Laat meer zienLaatst bijgewerkt: 10 dagen geleden
    Traineeship KYC

    Traineeship KYC

    DPA ProfessionalsRotterdam, Zuid-Holland, NL
    Waarom kiezen voor het Traineeship Compliance? .Als Compliance Trainee bij DPA Compliance & Risk werk je bij diverse toporganisaties binnen de financiële sector. Je specialiseert je in actuele e...Laat meer zienLaatst bijgewerkt: 16 dagen geleden
    Traineeship Fraude Analist

    Traineeship Fraude Analist

    WeltenRotterdam, NL
    Proficiency in Dutch, both spoken and written, is necessary.In het Traineeship Fraude Analist (9 tot 12 maanden) leer je hoe je fraude opspoort binnen de wereld van verzekeringen.Denk aan onterecht...Laat meer zienLaatst bijgewerkt: 14 dagen geleden
    Medior KYC / CDD analist WO

    Medior KYC / CDD analist WO

    BrunelRotterdam, Nederland
    Uitvoeren van CDD-onderzoeken op complexe klantstructuren, met focus op zakelijke klanten.Risicoanalyses maken en klantdossiers beoordelen volgens Wwft-vereisten. Onderzoeken van herkomst van vermog...Laat meer zienLaatst bijgewerkt: 30+ dagen geleden
    Adviseur Claims Internationaal

    Adviseur Claims Internationaal

    Werk & CoZuid-Holland
    Als schadebehandelaar / adviseur Claims Complex help je zakelijke relaties met hun complexe en zware schades.Je krijgt hierbij te maken met diverse soorten schadeverzekeringen die afgesloten zijn via...Laat meer zienLaatst bijgewerkt: 30+ dagen geleden
    • Nieuw!
    Carrièrestart in Finance

    Carrièrestart in Finance

    beBeeAnalistRotterdam, NL
    Bekijk deze kans om je carrière in finance te beginnen als Traineeship Analist Financiële Zaken.In dit traineeship leer je hoe je fraude opspoort binnen de wereld van verzekeringen.Je start in een ...Laat meer zienLaatst bijgewerkt: 17 uren geleden
    Handhaver Sociale Zaken bij Gemeenschappelijke Regeling IJsselgemeenten

    Handhaver Sociale Zaken bij Gemeenschappelijke Regeling IJsselgemeenten

    Eminent GroepKrimpen aan den IJssel, Zuid-Holland, NL
    Als Handhaver Sociale Zaken bij deze organisatie ben je verantwoordelijk voor het verrichten van bestuursrechtelijke onderzoeken ter voorkoming en bestrijding van fraude, misbruik en / of oneigenlijk...Laat meer zienLaatst bijgewerkt: 30+ dagen geleden
    Medewerker Winkeltoezicht

    Medewerker Winkeltoezicht

    KRUIDVATDordrecht, NL
    Als medewerker winkeltoezicht zorg je ervoor dat iedereen zich welkom voelt in onze Kruidvatwinkels.Jij zorgt ervoor dat de klanten en je collegas zich veilig voelen en vervelende situaties op de w...Laat meer zienLaatst bijgewerkt: 30+ dagen geleden