Duik dieper in complexe klantdossiers Ben jij een ervaren KYC/CDD-specialist en werk je graag aan inhoudelijk uitdagende dossiers? In deze opdracht behandel je complexe klantstructuren en signaleer je subtiele risico's. Je werkt zelfstandig, maar ook nauw samen met je team en kwaliteitscontroleurs. Een rol met impact, voor wie verdieping én resultaat zoekt.
Overweegt u te solliciteren op deze baan? Controleer alle details in deze functieomschrijving en klik vervolgens op 'Solliciteren'.
Dit ga je doen
Als Senior Compliance Analist analyseer je complexe KYC-dossiers van zakelijke klanten. Dankzij geavanceerde tooling is de basis gelegd, maar jij verdiept je in het totaalbeeld.
Je: Onderzoekt bedrijfsstructuren, pintransacties en risicoprofielen; Legt contact met klanten om ontbrekende informatie op te vragen; Beoordeelt integriteitsrisico's op basis van de Wwft en interne richtlijnen; Documenteert je bevindingen zorgvuldig en onderbouwd; Ondersteunt eventueel minder ervaren collega's. Je werkt hybride, met twee dagen per week op kantoor in Hilversum of Utrecht . Je bent fit for the job als je Je hebt een afgeronde hbo- of wo-opleiding; Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met complexe CDD/KYC-onderzoeken; Je hebt oog voor detail én houdt van tempo; Je bent analytisch, inhoudelijk scherp en zelfstandig in je werk; Je communiceert helder – zowel schriftelijk als mondeling.
Dit krijg je van ons Een salaris tussen €4.500 – €5.500 bruto per maand (o.b.v. 40 uur); Begeleiding vanuit DPA en toegang tot vakgerichte trainingen; Een netto thuiswerkvergoeding; 8% vakantiegeld en 25 vakantiedagen; Pensioenregeling; Flexibel mobiliteitsregeling (o.a. OV Altijd Vrij reizen abonnement of een mobiliteitsvergoeding); Professionele werkomgeving met aandacht voor vakmanschap én samenwerking. Reis zorgeloos met NS-Business Card of km-vergoeding Vast contract.
Of je groeit daar naartoe Ontwikkel je onbeperkt met de Team EIFFEL Academy trainingen Boost je salaris met onze verschillende bonussen Trap je werkdag af op 2 wielen. Lease een (elektrische) fiets en blijf in beweging Met 25 dagen vakantie heb je alle tijd voor jouw avonturen Een solide basis voor je toekomst met onze pensioenregeling Hybride werken: thuis, bij je opdrachtgever en in ons Clubhuis Dit zijn wij Als je werkt via DPA, sta je er nooit alleen voor.
Wij verbinden jou aan opdrachten die écht bij je passen, en begeleiden je in je vakinhoudelijke en persoonlijke groei. DPA is onderdeel van Team EIFFEL, waar kennisdeling, resultaat en plezier samenkomen. Wil jij je tanden zetten in complexe dossiers en écht impact maken? Dan is dit jouw opdracht. Solliciteer vandaag – je hoort binnen twee werkdagen van ons. Eerst even kennismaken? xnkfpon Dat kan natuurlijk ook.
Deze skills komen van pas Communicatievaardigheden Risicoanalyse Dossier behandeling Compliance frameworks Analytisch vermogen; Risico analyse, beoordeling en signalering; Administratieve vaardigheden; Communicatieve vaardigheden; Ambitieus en proactief.
Compliance Analist Senior - Complexe KYC-onderzoeken • Utrecht, The Netherlands
A European fintech company based in Amsterdam is seeking a Chief Operating Officer (COO) to lead operational processes and ensure compliance with regulatory standards.This senior role demands a mas... Laat meer zien
Als Accountmanager bij Talent&Pro bouw je aan relaties met klanten in de financiële sector.Je vertaalt klantbehoeften naar oplossingen en helpt consultants aan uitdagende opdrachten, gericht op... Laat meer zien
A biotechnology company in Amsterdam is seeking a Quality Assurance Officer to manage QP batch releases and ensure compliance with GMP guidelines.Zorg ervoor dat u de informatie over deze vacature ... Laat meer zien
Til risk & digital compliance naar een hoger niveau!.Is dit de volgende stap in uw carrière? Ontdek of u de juiste kandidaat bent door het volledige overzicht hieronder te lezen.Heb jij ervarin... Laat meer zien
Accenture seeks a Senior Manager in Amsterdam to lead compliance efforts, focusing on regulatory change and Responsible AI.Weet u niet zeker welke vaardigheden u nodig heeft voor deze functie? Lees... Laat meer zien
ITDS Business Consultants in Amsterdam zoekt een ervaren Business Line Manager Risk & Compliance om de groei van deze belangrijke business line aan te sturen.Klik hieronder op 'Solliciteren' om... Laat meer zien
Creative Valley, Stationsplein 32, 3511 ED Utrecht, Netherlands, Utrecht 3511 ED, NL.PA Consulting is een internationaal bureau gericht op innovatie, technologie en transformatie.We werken aan esse... Laat meer zien
Bij EY in Amsterdam zoeken we een Senior Consultant voor het Compliance & Investigations team binnen Forensic & Integrity Services.Hieronder vindt u een volledig overzicht van alles wat van... Laat meer zien
A global financial services company is seeking an Associate Director of Financial Crime Compliance in Amsterdam.Dien uw cv en eventuele aanvullende vereiste informatie in nadat u deze omschrijving ... Laat meer zien
Een digital marketing groep in Amsterdam is op zoek naar een Senior Data Privacy & Compliance Consultant.Zorg ervoor dat u de informatie over deze vacature grondig leest voordat u een sollicita... Laat meer zien
Airwallex is seeking an EU & ME Regional MLRO to lead compliance operations across Europe and the Middle East.Beschikt u over de volgende vaardigheden, ervaring en gedrevenheid om in deze funct... Laat meer zien
Een internationaal opererend familiebedrijf in Drunen zoekt een gedreven QA Medewerker.Zorg ervoor dat u de volledige omschrijving hieronder leest en solliciteer direct als u ervan overtuigd bent d... Laat meer zien
Wil jij samen met enthousiaste collega’s bijdragen aan successen van ondernemers en investeerders in de Nederlandse mid‑market sector? Dan zijn wij op zoek naar jou!.Bekijk het functieoverzicht hie... Laat meer zien
Riverflex is seeking a Director, Tech Risk & Compliance to lead compliance initiatives for a major European FMCG group.Ligt uw cv klaar? Zo ja, en bent u ervan overtuigd dat dit de functie voor... Laat meer zien
Grant Thornton in Amsterdam is op zoek naar een Technisch Cybersecurity Consultant die verantwoordelijk is voor het beschermen van bedrijfsprocessen en IT-infrastructuren tegen cyberdreigingen.Bent... Laat meer zien
A leading banking institution in Amsterdam seeks a visionary Head of Compliance to architect a world-class compliance framework.You will lead a team ensuring operational excellence in compliance ac... Laat meer zien
Director, Tech Risk & Compliance.Contract | Hybrid (Europe, with travel as required) | 6 months with possible extension.De verwachte ervaring van sollicitanten, evenals extra vaardigheden en kw... Laat meer zien
Duik dieper in complexe klantdossiers.Ben jij een ervaren KYC/CDD-specialist en werk je graag aan inhoudelijk uitdagende dossiers? In deze opdracht behandel je complexe klantstructuren en signaleer... Laat meer zien
Als CDD-analist voer je klantonderzoeken uit, analyseer je transacties, en signaleer je risico's.Je werkt hybride en maakt dossiers compleet. Laat meer zien
Een toonaangevend financieel adviesbureau in Nederland zoekt een Senior Analyst Due Diligence voor het uitvoeren van due diligence projecten en het coachen van junioren.Wees een van de eerste solli... Laat meer zien
