KYC Analist Particulieren

KYC Analist Particulieren

Locaties : Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven, Elst, Hengelo, Herten, Groningen & Heerenveen.

Jij & de rol

Wil jij bijdragen aan een financieel systeem waarin integriteit vooropstaat? Als KYC Analist Particulieren onderzoek je mogelijke integriteitsrisico’s, zoals witwassen, fraude en terrorismefinanciering. Je zorgt ervoor dat het geldverkeer transparant en verantwoord verloopt, en voorkomt zo dat criminele geldstromen toegang krijgen tot de bank.

Binnen deze functie richt je je voornamelijk op particuliere klanten, maar het kan voorkomen dat je jouw expertise ook inzet voor zakelijke dossiers. Ervaring in beide domeinen is een pluspunt, maar we bieden ook ruimte om je hierin verder te ontwikkelen.

Wat ga je doen?

• Uitvoeren van integriteitsonderzoeken bij bestaande particuliere klanten;
• signaleren en analyseren van ongebruikelijke transacties en andere risico’s;
• zorgvuldig vastleggen van onderzoeksresultaten, met oog voor kwaliteit en deadlines;
• contact onderhouden met interne stakeholders en klanten om aanvullende informatie te verkrijgen en het belang van het onderzoek helder toe te lichten.

Jouw talent

Wat wij bieden

Wat wij vragen